La Guardia Civil ha detenido a un hombre italiano de 49 años en El Ejido (Almería) y a otro de 48 años, español y vecino de Santomera (Murcia), que ha quedado finalmente en calidad de investigado, por estafar, presuntamente, a varios empresarios frutícolas de la Vega Baja.
En marzo de 2019 se presentaron diversas denuncias en la Guardia Civil de Callosa de Segura y en Almoradí, donde perjudicados manifestaban haber sido víctimas de varias estafas, relativas a la compra-venta de cítricos, con un importe total de 143.000 euros.
El equipo encargado de la investigación de los robos cometidos en el campo (ROCA) de la Guardia Civil de Torrevieja pudo comprobar que siempre seguían un mismo modus operandi: habían creado varias empresas en diferentes provincias para dificultad la labor policial. Al frente de ellas colocaban a algún vecino para que actuara como gancho y conseguir ganarse la confianza de las víctimas.
Tras más de un año de compleja investigación y de un minucioso análisis, los agentes del equipo ROCA de Torrevieja han logrado desenmañar este complejo entramado financiero, además del flujo de capitales existente, tanto dentro como fuera de España, así como también determinar el patrimonio de bienes muebles e inmuebles amasado, a nombre de las principales personas físicas y jurídicas investigadas.
El domicilio del cabecilla se encontraba en El Ejido, donde el pasado 17 de junio procedieron a su detención por un delito continuado de estafa, alzamiento de bienes, pertenencia a grupo criminal y además de un posible delito de blanqueo de capitales cuya investigación sigue en curso. El detenido ha quedado en libertad con cargos, a la espera de juicio y se le ha retirado su pasaporte, así como también se han bloqueado sus 17 cuentas bancarias, de tres entidades diferentes y el embargo de sus bienes muebles e inmuebles.