La Policía Nacional en Orihuela ha detenido a una “mula”, es decir, persona que utilizan los delincuentes para cometer un hecho ilícito, que recibió una transferencia de 5.000 euros proveniente de una estafa cometida por banca online.
La víctima puso la denuncia en Valladolid y las gestiones para identificar al perceptor de una de las transferencias fueron llevadas a cabo por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en Orihuela.
Hace unos meses, en Valladolid se puso una denuncia por parte de un perjudicado el cual denunciaba que recibió en su teléfono móvil un mensaje de texto SMS, en el que le informaban que habían retenido una transferencia y que si él no lo había realizado, accediera inmediatamente a su cuenta, a través del enlace online de su sucursal, y ellos mismos se lo proporcionaban en el SMS.
El denunciante accedió apareciéndole una pantalla con el logo de la entidad financiera para que rellenase sus datos como cliente. A continuación, recibió una llamada telefónica donde una persona se identificó como personal de atención al cliente de la entidad financiera, el cual le informó que alguien estaba tratando de efectuar distintos movimientos desde su cuenta y que para impedirlo tenía que realizar una serie de transferencias, para lo que le facilitaron diversos números de IBAN donde realizarlas.
La víctima realizó un total de tres transferencias por un importe total de 20.000 euros.
Tras las indagaciones pertinentes por parte de la Policía Nacional, se pudo averiguar que entre las cuentas bancarias destino de dichas transferencias, una de 5000€, se encontraba una cuenta IBAN de un varón que residía en Orihuela, por lo que el Grupo de Policía Judicial se puso manos a la obra para su identificación plena, localización y arresto lo que se llevó a cabo el pasado día 23 de enero.
El arrestado de nacionalidad española y 40 años de edad que cuenta con antecedentes policiales anteriores no relacionados, ya había extraído todo el dinero estafado de la cuenta corriente y manifestó a los agentes que una tercera persona fue la que le propuso el ingreso económico en su cuenta sin saber que provenía de un fraude previo.